A Operação Xeque-Mate, deflagrada na manhã desta segunda-feira (6) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), desarticulou um dos principais núcleos de comando do crime organizado com atuação no estado. A investigação revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, que operava entre Manaus e Guarujá (SP).
Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, além do sequestro de bens avaliados em R$ 122 milhões. O grupo era composto por integrantes do alto escalão da facção criminosa, responsáveis por movimentações financeiras complexas destinadas a ocultar os lucros obtidos com o tráfico.
Esquema e uso de criptomoedas
De acordo com as investigações, o grupo utilizava fintechs, empresas de fachada e sistemas alternativos de pagamento para lavar o dinheiro do tráfico. As transações eram realizadas por meio de aplicativos e plataformas digitais que dificultavam a rastreabilidade pelas instituições financeiras oficiais.
Parte dos valores foi convertida em criptoativos e transferida para o exterior, especialmente para a Colômbia, como forma de pagamento a fornecedores de drogas. Para driblar a fiscalização, o grupo também se valia de laranjas e intermediários.
Um dos líderes do esquema, segundo a FICCO, vive na Colômbia com identidade falsa e comandava parte das operações à distância. Ele é apontado como dono de uma fração de um carregamento de mais de duas toneladas de entorpecentes apreendido em setembro de 2024, em Manaus.
Ação integrada
A operação contou com apoio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência do Amazonas (SEAI/AM) e colaboração de autoridades colombianas, o que possibilitou a localização dos alvos. A Xeque-Mate é um desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4, que já haviam investigado ramificações do mesmo grupo criminoso.
Participaram da ação a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas, além de órgãos estaduais e municipais de segurança.
O principal objetivo da operação é enfraquecer as bases financeiras e logísticas do crime organizado, atuando contra a lavagem de dinheiro e o tráfico internacional de drogas.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear o destino dos valores movimentados pela organização criminosa. (Portal Marcos Santos/LR Notícias)
